إدارة التحقيقات في جرائم الإحتيال الرقمي

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تعتمد إدارة التحقيقات في جرائم الاحتيال الرقمي على بناء إجراءات دقيقة لتفكيك أساليب التلاعب الإلكتروني وتوثيق مصادر الانتهاك المالي. يشمل هذا المجال عناصر متعددة مثل التحليل الفني والضبط القانوني والتنسيق المؤسسي مع الجهات المختصة. يركز هذا البرنامج على عرض آليات ممنهجة تساعد الجهات المعنية على التعامل مع الجرائم الرقمية بفعالية عبر الالمام بمراحل التحقيق وأدوات التتبع وأدوار الأطراف التنظيمية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• التعرف على المفاهيم الأساسية المرتبطة بالاحتيال الرقمي ومجالات ظهوره.
• تمييز مراحل التحقيق الرقمي ضمن إجراءات واضحة ومتسلسلة.
• تحديد أدوات التتبع الإلكتروني المستخدمة في قضايا الاحتيال المالي.
• تحليل التحديات التنظيمية التي تواجه فرق التحقيق في البيئات الرقمية.
• تعزيز مهارات صياغة تقارير التحقيق بالاستناد إلى معايير توثيق رسمية ومنظمة.

الفئات المستهدفة:

• المحققون في الجرائم التقنية والمالية.
• الكوادر القانونية في المؤسسات المصرفية والرقمية.
• فرق الامتثال والمتابعة في الهيئات الرقابية.
• مسؤولو أمن المعلومات ومراقبة العمليات الإلكترونية.
• موظفو وحدات التحليل الرقمي والبيانات ذات الحساسية العالية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الإطار المفاهيمي لجرائم الاحتيال الرقمي:

• التحولات الحديثة في أساليب الاحتيال الإلكتروني.
• التمييز بين الجرائم الرقمية التقليدية والمعقدة.
• خصائص البيئات المؤسسية المعرضة لمخاطر الاحتيال.
• الارتباط بين الثغرات التقنية وغياب الضبط الداخلي.
• أهمية التهيئة الإجرائية لبناء منظومة تحقيق متماسكة.

الوحدة الثانية:

إجراءات إدارة التحقيق من لحظة الاشتباه حتى التوثيق:

• التسلسل الإجرائي لبدء التحقيق في بيئة رقمية.
• طرق فرز المعطيات وتحليل الأنشطة المشبوهة.
• أساليب التحقق من مصادر التحويلات المالية الإلكترونية.
• تقنيات ضبط سير التحقيق ضمن النطاق القانوني والإداري.
• خطوات تنظيم المخرجات التحليلية لعرضها على الجهات المختصة.

الوحدة الثالثة:

أدوات التتبع والتحليل الفني:

• برمجيات كشف الأنماط غير الاعتيادية في السجلات الرقمية.
• أساليب تحليل السلوك المالي باستخدام بيانات التوقيت والمصدر.
• عملية الربط بين الحسابات الرقمية وتحديد مسارات المعاملات.
• تقنيات مراقبة الدخول وتحليل سجلات الاستخدام.
• أنظمة المراقبة الخلفية والتقاط الأدلة ذات الصلة.

الوحدة الرابعة:

التنسيق بين الجهات المعنية بالتحقيق:

• أدوار فرق الامتثال، الأمن السيبراني، والرقابة المالية.
• قنوات الاتصال الرسمية مع الهيئات القضائية والتنظيمية.
• أساليب تنظيم المهام المشتركة لتسريع سير التحقيق.
• أهمية ضبط الحدود بين المسؤوليات التقنية والقانونية.
• أدوات تقييم فعالية الاستجابة المؤسسية في الحالات المتكررة.

الوحدة الخامسة:

عملية إعداد التقارير وإغلاق التحقيقات:

• معايير توثيق النتائج وتحليل المخرجات النهائية.
• أساليب ضبط اللغة القانونية المستخدمة في تقارير الجرائم الرقمية.
• تقنيات تنظيم المرفقات والأدلة ضمن ملفات التحقيق.
• خطوات المتابعة بعد الإغلاق المؤسسي للقضية.
• إجراءات حفظ المعلومات وتحديث قواعد البيانات التحليلية.